一、董事會主要工作

（一）董事會組織建設、制度建設及運轉情況

組織建設方面。2022年集團公司完成了董事會的換屆，2023年變更了董事會成員，董事會由7名董事組成，其中董事長1名，董事1名，外部董事4名，職工董事1名。成立了戰(zhàn)略與投資委員會、審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會三個委員會，各委員會均由三名董事委員組成。未單獨設董事會辦公室，董事會辦公室職能由戰(zhàn)略規(guī)劃部承擔。

制度建設方面。為進一步提高董事會重大事項決策能力、防范決策風險，形成運作規(guī)范、相互協(xié)調(diào)、相互制約的高效機制，制定了《出資企業(yè)外部董事選派管理辦法（試行）》制度，修訂了“三重一大”實施細則及黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則、《董事會對經(jīng)理層的授權管理辦法》、《二級公司經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法》、《子企業(yè)董事會及董事評價辦法》6項制度。

董事會運轉方面。董事會按照《董事會議事規(guī)則》《董事會工作指引》的議事范圍和程序開展各項工作，對重大事項、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用事項進行集體決策。并注重把黨的領導貫穿全過程，與黨委權責精準對接，確保董事會與黨委在大原則大方向上始終高度一致，并嚴格執(zhí)行重大事項黨委前置研究后，董事會再作決策。通過與黨委、經(jīng)理層等治理主體明確權責邊界，做到無縫對接，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實”、董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”、經(jīng)理層“謀經(jīng)營、抓落實、強管理”的核心作用，公司基本形成了各司其職、各負其責、協(xié)調(diào)運轉、有效制衡的企業(yè)治理機制。

2022年至2023年11月底，共召開董事會13次，形成重大決議176項；戰(zhàn)略與投資委員會召開會議9次，議定事項26項；審計與風險管理委員會召開會議5次，議定事項8項；薪酬與考核委員會召開會議5次，議定事項7項。

（二）企業(yè)發(fā)展情況

戰(zhàn)略規(guī)劃方面。2023年是實施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關鍵一年，機場集團對“十四五”規(guī)劃實施情況進行了調(diào)研和收集，并完成了“十四五”規(guī)劃中期評估工作。

公司發(fā)展方面。航空市場方面，2023年機場集團緊抓行業(yè)復蘇機遇，積極走訪行業(yè)主管單位、航空公司、國內(nèi)各大機場、相關企業(yè)，著力穩(wěn)固歷史航線、引進駐場運力、加密門戶/樞紐機場航班、積極推進“干支通，全網(wǎng)聯(lián)”試點工作。鄂爾多斯機場“干支通，全網(wǎng)聯(lián)”試點工作取得的成果在第二屆中國支線航空發(fā)展峰會上被列為典型案例推廣，并被國家文化和旅游部、交通運輸部、民航局等六部委遴選為全國第一批交通運輸與旅游融合發(fā)展典型案例。鄂爾多斯至北京加密至6班，實現(xiàn)至廣州直飛，正在協(xié)調(diào)至深圳直飛航線、至烏蘭巴托及東南亞國際航線。國內(nèi)、國際全貨機航線順利開通。運營航線、通達城市分別增加至76條、63個，實現(xiàn)對西藏外全國各省份、直轄市通航。進境水果、食用水生動物、冰鮮水產(chǎn)品指定監(jiān)管場地正式通過海關總署驗收。非航產(chǎn)業(yè)方面，積極拓展非航業(yè)務，鞏固商務服務、航空配餐、媒體運營、商業(yè)管理、酒店管理、城市客運、汽車租賃等多元化發(fā)展格局，努力提高非航業(yè)務盈利能力，積極承擔我市重大會議、活動的貴賓禮儀服務和地面交通運輸保障。通用航空方面，穩(wěn)步運營至延安、呼和浩特等短途運輸航線。鄂托克前旗通用機場改擴建工程完工，順利取得機場使用許可證，成為自治區(qū)首家3C級通用機場，也是自治區(qū)跑道最長且唯一能滿足夜間運行的通用機場，可執(zhí)飛新舟60機型航班，保障能力大幅提升。烏審旗通用機場、鄂托克旗通用機場已于2023年4月18日正式通航。旗區(qū)通用機場航空培訓、無人機、試飛等產(chǎn)業(yè)項目持續(xù)深化落地。航空產(chǎn)業(yè)方面，航空培訓中心方面正在穩(wěn)步推進建設；維修中心航空器維修基地已通過竣工驗收、行業(yè)驗收。

（三）投融資情況

股權投資方面，完成了對子企業(yè)鄂爾多斯市空港實業(yè)有限公司和鄂爾多斯伊金霍洛國際機場有限公司的增資。

重大項目投資方面，完成了維修中心的建設；培訓中心正在穩(wěn)步推進。

（四）企業(yè)預算執(zhí)行情況和其他生產(chǎn)經(jīng)營主要指標完成情況

預算執(zhí)行方面。2022年，由于疫情反復且持續(xù)時間較長，導致旅客吞吐量、貨郵吞吐量大幅減少，分別同比減少52%和40%，因此收入斷崖式下跌。營業(yè)總收入9,101.55萬元，營業(yè)總成本為42,493.76萬元，利潤總額為-25,011.36萬元（含折舊攤銷

2.02億元），預算金額為-22,187.42萬元，實際金額較預算金

額增虧2823.94萬元。

其他生產(chǎn)經(jīng)營主要指標方面。2023年截至11月底，累計完成旅客吞吐量233萬人次、同比增長243.7%，完成貨郵吞吐量11022.9噸，同比增長172.4%。

（五）集團及重要子企業(yè)經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬情況

集團經(jīng)理層成員薪酬由基本年薪和績效年薪組成，按照市國資委要求，基本年薪按月發(fā)放，績效年薪根據(jù)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核成績發(fā)放，2022年兌現(xiàn)了5名組織任命企業(yè)負責人和2名市場化聘任企業(yè)負責人2021年績效年薪。

重要子企業(yè)經(jīng)理層成員薪酬按照《二級公司負責人薪酬管理辦法》發(fā)放，薪酬由基本年薪和績效年薪組成，基本年薪按月發(fā)放，績效年薪根據(jù)個人年度考核成績兌現(xiàn)，因2022年個人年度考核成績與貴委考核機場集團成績掛鉤，故重要子企業(yè)經(jīng)理層成員暫以90分兌現(xiàn)績效年薪，待貴委考核集團公司成績下發(fā)后，核算經(jīng)理層成員個人年度考核最終成績，績效薪酬根據(jù)最終考核成績進行多退少補。

（六）集團及子企業(yè)經(jīng)營班子選聘情況

2023年，按照程序機場集團組織調(diào)整動議工作1項共計6名管理人員，無臨時動議、未動議調(diào)整現(xiàn)象，且嚴格執(zhí)行干部選任“凡提必核”程序，無“倒置”現(xiàn)象，不存在違規(guī)提拔干部現(xiàn)象。
    （七）企業(yè)重大改革重組事項

根據(jù)集團公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，以減少企業(yè)戶數(shù)，壓縮企業(yè)層級為導向，對集團子企業(yè)進行了整合和優(yōu)化，按照航空性業(yè)務、非航性業(yè)務類型的劃分，將成吉公司業(yè)務并入機場公司進行航空性業(yè)務的整合；將傳媒、商務等非航業(yè)務并入實業(yè)公司進行非航業(yè)務的整合，決定注銷二級企業(yè)5家。通過整合，子企業(yè)企業(yè)數(shù)量由18家減少至13家。目前物業(yè)公司、傳媒公司已完成工商注銷，保安公司正在進行工商注銷，成吉、商務公司正在走注銷程序。

（八）職工收入分配情況

2022年我公司工資總額預算為9216.98萬元，其中，在崗職工工資總額預算為8918.13萬元，企業(yè)負責人工資總額預算為133.85萬元，其他工資總額預算為165萬元。
    二、2024年工作計劃

（一）航空業(yè)務方面。一是穩(wěn)定歷史航線、優(yōu)化加密樞紐機場航班，開通烏蘭巴托國際航班航線，適時開通其他國際航班航線，鞏固鄂州-太原-鄂爾多斯國內(nèi)往返全貨機和鄂爾多斯-莫斯科國際往返全貨機業(yè)務。二是持續(xù)推進“干支通，全網(wǎng)聯(lián)”試點工作，拓展1500公里范圍支線航點覆蓋，增加國產(chǎn)民機航線占比，國產(chǎn)民機執(zhí)飛航線增至10條以上，力爭引進1～3架國產(chǎn)民機駐場。三是持續(xù)推進機場品牌建設，傾力打造鄂爾多斯機場“心服務·馨體驗”“e中轉·伊起飛”“北方之路”“心悅暖城”等文化品牌。2024年，預計完成旅客吞吐量250萬人次，完成貨郵吞吐量1.2萬噸，開通航線50條。

（二）非航業(yè)務方面。一是轉變經(jīng)營理念，以創(chuàng)營收、增利潤為目標，按照二期商業(yè)規(guī)劃，充分發(fā)揮共享商旅服務平臺功能，結合線上線下多種營銷模式，構建機場商業(yè)新格局。二是推廣會議服務、禮儀培訓、人才輸出業(yè)務。三是烘焙坊投入使用，滿足航空配餐業(yè)務需求。四是對標提升物業(yè)服務品質(zhì)，深入推進物業(yè)管理專業(yè)化、服務保障精細化、運行管理智慧化。五是持續(xù)拓展旅游包車業(yè)務，發(fā)展自駕長租、短租及新能源電動汽車租賃業(yè)務，做好大型會議活動的地面運輸服務保障。

（三）通用航空方面。一是配合旗區(qū)政府適時推動烏審旗、鄂托克旗通用機場改擴建。二是配合航空公司持續(xù)做好通用航空航線市場培育工作，穩(wěn)固提升市場運力，穩(wěn)健區(qū)域短途運輸業(yè)務。三是持續(xù)推進我市低空空域改革。四是推動通用機場多元化運營，持續(xù)引進、拓展不同產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)。

（四）航空產(chǎn)業(yè)方面。持續(xù)推進“四個中心”航空產(chǎn)業(yè)項目。完成航空培訓中心項目建設并驗收完畢，常態(tài)化開展培訓業(yè)務；維修中心航空器維修基地常態(tài)化運營，組建專業(yè)化維修公司。